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担保]人福医药:人福医药董事会关于为子公司提
更新时间:2021-10-21

  ● 在授权范围内,本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额(包含尚未使用的

  人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)于2021年5月28日召开2020年年度

  股东大会审议通过《关于2021年度预计为子公司提供担保的议案》,本次在上述授权范

  围内,公司董事会同意实施为湖北人福等11家子公司向银行申请办理的综合授信或融资

  4、经营范围:许可项目:食品销售;第三类医疗器械经营;药品批发;各类工程建

  设活动;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项

  目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

  件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;普通货物仓储服务(不

  含危险化学品等需许可审批的项目);企业管理咨询;医疗器械的技术开发、技术服务、

  技术转让、技术咨询、安装及维修;机电设备、管道及配件的批零兼营及安装;商务咨

  运代理;互联网药品信息服务;塑料制品、电子产品、办公家具、机械设备、消毒用品、

  化妆品、初级农产品、实验分析仪器批零兼营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照

  4、经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化

  制剂、肽类激素(含冷藏、冷冻药品)的批发;第二类、第三类医疗器械的批发;预包

  装食品、特殊食品(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿

  5、财务状况:截至2020年12月31日,人福诺生资产总额21,259.03万元,净资产

  6,357.12万元,负债总额14,901.91万元,其中银行贷款总额8,500.00万元,流动负债总

  4、经营范围:生物工程、中药制剂(中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用

  及中成药保密处方产品的生产除外)、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、

  保健品的研发及技术服务;计生用品、生活用品的销售;货物及技术的进出口、代理进

  4、经营范围:开发、研究、生产、销售:医药中间体产品,原料药(详见药品生产

  5、财务状况:截至2020年12月31日,杭州福斯特资产总额33,342.43万元,净资

  4、经营范围:药品生产;食品生产;保健食品销售;药品批发(依法须经批准的项

  目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

  件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;

  5、财务状况:截至2020年12月31日,康乐药业资产总额24,817.56万元,净资产

  负债总额5,102.22万元,其中银行贷款总额500.62万元,流动负债总额4,655.88万元,

  6、与上市公司关系:公司持有其99.71%的股权,公司全资子公司武汉人福医药有

  4、经营范围:中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药

  品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素(含冷藏冷冻药品)销售;第一类医疗器械、第

  二类医疗器械、第三类医疗器械、卫生用品、计生用品、日用百货、美容化妆品、消杀

  用品、清洁用品的销售:预包装食品销售、散装食品销售(不含冷藏冷冻食品;不含散装熟

  食)、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼用配方乳粉、婴幼儿配方食品的批发、

  物流仓储(易燃易爆、有毒品、放射性物品除外)、物流装卸、物流搬运、物流配送、

  派送;会务服务;运输服务;仪器仪表的销售及批发:制冷设备销售及维修:建筑工程;建

  筑装饰工程;计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、五金交电的

  批发及零售:消毒用品的批零兼营;会议会展服务;商务信息咨询(以上不得涉及金融证

  券、基金、期货类、投融资类信息);自有房屋租赁;计算机系统集成服务;软件信息

  系统运行维护服务;软件开发;网络信息技术咨询服务;技术研发、技术咨询、技术服

  5、财务状况:截至2020年12月31日,人福天门资产总额19,563.98万元,净资产

  5,669.64万元,负债总额13,894.33万元,其中银行贷款总额3,003.04万元,流动负债总

  4、经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料

  药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品(一类、二类)、体外诊断试剂、医

  疗用毒性药品(中药、西药)、蛋白同化制剂、肽类激素批发(含冷藏冷冻药品);医

  疗器械I、II、III类、预包装食品、散装食品、乳制品、保健食品、特殊食品、药用辅料、

  药用包装材料及容器、日用百货、农副土特产品、医疗用品、计生用品、机电设备、电

  脑、打印机、办公设备、化学品、化学试剂、化妆品(以上均不含危化品)、消毒品批

  发、零售;医疗器械技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装、维修;道路普

  5、财务状况:截至2020年12月31日,人福随州资产总额3,426.88万元,净资产

  2,261.94万元,负债总额1,164.95万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额

  负债总额1,701.24万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额1,701.24万元,2021

  2、注册地点:武汉市江岸区后湖大道111号汉口城市广场二期商业B-1、C区3号

  4、经营范围:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生

  化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素(含冷藏冷冻药品)销售;第一类、第二

  类、第三类医疗器械、卫生用品、计生用品、日用百货、美容化妆品、消杀用品、清洁

  用品的销售;食品、计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、五金

  交电、消毒用品、仪器仪表批发兼零售;货物或技术进出口;会议会展服务;制冷设备

  5、财务状况:截至2020年12月31日,人福欣星资产总额8,160.89万元,净资产

  2,928.01万元,负债总额5,232.88万元,其中银行贷款总额801.03万元,流动负债总额

  负债总额5,119.08万元,其中银行贷款总额800.91万元,流动负债总额5,119.08万元,

  2、注册地点:武昌区徐东大街20号福星惠誉国际城8栋1单元24层1-5、16-18

  4、经营范围:处方药、非处方药(甲类、乙类)、中成药、中药饮片、化学药制剂、

  抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗外,含冷藏冷冻药品)、保健食品、预包装

  食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、第II类、第III类医疗器械、日用百货、洗涤化妆

  品、消毒剂、健身器材、粮食、蛋类批发兼零售;商务咨询服务(不含金融、证券、期

  货、投融资咨询、管理);展览展示服务;互联网药品信息服务;互联网药品交易服务。

  5、财务状况:截至2020年12月31日,人福药房连锁资产总额2,963.15万元,净

  资产-1,137.80万元,负债总额4,100.95万元,其中银行贷款总额1,001.11万元,流动负

  截至2021年6月30日,人福药房连锁资产总额4,240.61万元,净资产-716.52万元,

  负债总额4,957.13万元,其中银行贷款总额1,001.00万元,流动负债总额4,957.13万元,

  2、注册地点:武汉市江汉区经济开发区江兴路11号B栋6楼601、602、603、604

  4、经营范围:III类医疗器械批发(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可

  经营,经营范围、经营期限与许可证核定的一致);I、II类医疗器械、消毒用品、电子

  产品、仪器仪表、计算机软硬件技术开发及批发兼零售;II、III类医疗器械的技术开发、

  技术咨询、技术服务、技术转让(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经

  5、财务状况:截至2020年12月31日,人福盈创资产总额10,155.68万元,净资产

  2,581.90万元,负债总额7,573.78万元,其中银行贷款总额801.04元,流动负债总额

  负债总额8,466.33万元,其中银行贷款总额1,000.96万元,流动负债总额8,466.33万元,

  1、公司同意为湖北人福向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的最高额度

  为人民币叁亿元整(¥300,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

  2、公司同意为人福诺生向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的最高额

  度为人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

  3、公司同意为人福诺生向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的最高额度

  为人民币贰仟伍佰万元整(¥25,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担

  4、公司同意为武汉普克向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人

  民币叁仟万元整(¥30,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

  5、公司同意为杭州福斯特向中信银行股份有限公司杭州分行申请办理的最高额度为

  人民币贰仟万元整(¥20,000,000.00)、期限2年的综合授信提供连带责任保证担保;

  6、公司同意为广州贝龙向科学城(广州)融资租赁有限公司申请办理的最高额度为

  人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)、期限2年的融资租赁提供连带责任保证担保;

  7、公司同意为武汉康乐向交通银行股份有限公司武汉雄楚支行申请办理的最高额度

  为人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

  8、公司同意为人福天门向兴业银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人

  民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

  9、公司同意为人福随州向中国银行股份有限公司随州舜源支行申请办理的最高额度

  为人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

  10、公司同意为人福欣星向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的最高额

  度为人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

  11、公司同意为人福药房连锁向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的最

  高额度为人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证

  12、公司同意为人福盈创向兴业银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为

  人民币捌佰万元整(¥8,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

  本次被担保方均为公司全资或控股子公司。为保护公司利益,上述控股子公司为公

  司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括:公司因本次担保事项向债权人

  偿还或支付的本金利息(包括逾期罚息和复利)、违约金、赔偿金和债权人为实现债权

  而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、广东茂名警方破获一起特大非。财产保全费等),以及公司因

  公司于2021年4月26日召开第十届董事会第十三次会议,于2021年5月28日召

  开2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度预计为子公司提供担保的议案》,独

  立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于2021年4月28日、2021年5

  月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所

  在上述议案授权范围内,公司于2021年10月20日召开第十届董事会第二十次会议

  审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意实施为湖北人福等11家子公司向银

  董事会认为上述被担保公司均为公司全资或控股子公司,经营业务正在正常进行并

  且控股子公司与公司签订了反担保协议,可有效控制和防范担保风险;所涉及的担保事

  项有利于提高其自身的融资能力,符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发

  [2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司

  对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生;该担保事项经公司董事会在股东大会

  截至本公告披露之日,公司及全资或控股子公司对外担保总额(包含尚未使用的贷

  全部为对全资或控股子公司提供的担保,无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。